اجتماع الجلسة العامة العادية للسنة المالية 2025
البنك التونسي الكويتي
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 200.000.000 دينار تونسي المعرف الموحد: 0012357 S
يدعى مساهمين البنك التونسي الكويتي– لاجتماع الجلسة العامة العادية للمساهمين المزمع انعقادها يوم الأربعاء 29 أفريل 2026 على الساعة الثامنة والنصف صباحا بمقر البنك التونسي الكويتي- 10 مكرر - شارع محمد الخامس - 1001 تونس، للتداول في جدول الاعمال التالي:
- تقرير النشاط الاجتماعي الفردي والمجمع للبنك التونسي الكويتي المتعلق بالسنة المالية 2025،
- التقرير العام لمراقبي الحسابات المتعلق بالقوائم المالية الفردية والمجمعة للسنة المالية المختومة في 2025/12/31،
- التقرير الخاص لمراقبي الحسابات المتعلق بالاتفاقيات المنصوص عليها في الفصل 62 من القانون 2016-48 والفصل 200 و475 والموالية من مجلة الشركات التجارية والمصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها. - المصادقة على القوائم المالية الفردية والمجمعة للبنك التونسي الكويتي المختومة في 2025/12/31،
- توزيع نتائج السنة المالية 2025،
- ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة المتعلقة بتصرفهم في السنة المالية 2025،
- تعيين أعضاء مجلس الإدارة للفترة النيابية المتعلقة بالسنوات المالية 2026 -2027- 2028،
- تحديد بدل الحضور لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية 2026،
- تفويض للإجراءات.