استدعاء للجلسة العامة العادية
شركة النقل للسيارات خ إ
رأس مالها : 30000000 دينار
المقر الاجتماعي : المنطقة الصناعية الشرقية 2 ص.ب 129، 1080 تونس السجل التجاري : B117641996
المعرف الجبائي : 1949C/A/M/000
الضمان الإجتماعي :29840-61
يدعو مجلس إدارة شركة النقل للسيارات كافة المساهمين لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الأربعاء الموافق ل29 أفريل 2026 على الساعة التاسعة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة بالمنطقة الصناعية بالشرقية 2 – تونس وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
1. تلاوة تقرير مجلس الإدارة وتقرير المعايير البيئية وحوكمة الشركات للنشاط المتعلق بالسنة المالية 2025 والمصادقة عليه.
2. تلاوة التقرير العام والخاص لمراقبي الحسابات للسنة المالية 2025.
3.المصادقة على الاتفاقيات المنظمة طبقا لمقتضيات الفصل 200 و475 من مجلة الشركات التجارية والقوائم المالية لسنة 2025.
4.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لفترة التصرف لسنة 2025.
5. تخصيص النتائج المتعلقة بالنشاط لسنة 2025.
6. تحديد مقدار منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2026.
7. تحديد مقدار منحة لجنة التدقيق الداخلي الدائمة لسنة 2026.
8.تسمية أعضاء مجلس الإدارة .
9. التفويض للقيام بإجراءات التسجيل والإشهار.