استدعاء للجلسة العامة العادية

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة تحويل المعادن "باف" ش.خ.إ

الطريق الوطنية رقم 1 كلم 12 الزهراء المعرف الوحيد : 0006013G

إن السادة المساهمين في شركة تحويل المعادن "باف" ش.خ.إ. مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 2026/05/11 على الساعة منتصف النهار بمقر شركة مجموعة بولينا القابضة الكائن بالزهراء الطريق الوطنية رقم 1 كلم 12 وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :

1/ دراسة القوائم المالية للشركة لسنة 2025.

2/ تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالتصرف في الشركة بعنوان سنة 2025. 3/ تلاوة تقارير مراقب الحسابات.

4/ المصادقة على تقرير التصرف وعلى القوائم المالية للشركة لسنة 2025.

5/ المصادقة على الاتفاقيات المتعلقة بالفصلين (200) و (475) من مجلة الشركات التجارية.

6/ تخصيص نتائج سنة 2025.

7/ إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

8/ تفويض.

مشروع القرارات وتقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات على ذمة المساهمين بمقر شركة مجموعة بولينا القابضة.