استدعاء لجلسة عامة عادية
شركة تأمينات BNA
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 87.391.790 دينار
المقر الاجتماعي : حى الصنوير، ضفاف البحيرة 1053 - II،تونس
المعرف الجبائي : 845686P/P/M/000 المعرف الوحيد : 0845686P
إن المساهمين في رأس مال شركة تأمينات BNA شركة خفية الاسم، مدعوون لحضور أشغال الجلسة العامة العادية التي ستلتئم يوم 8 ماي 2026 على الساعة الحادية عشر صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بحي الصنوبر، ضفاف البحيرة II،1053 وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
1. تلاوة تقرير مجلس إدارة الشركة المتعلق بالسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2025 والمصادقة عليه.
2. تلاوة التقرير العام لمراقبي حسابات الشركة المتعلق بالسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2025.
3. المصادقة على القوائم المالية للسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2025.
4. تخصيص نتائج السنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2025.
5. تلاوة التقرير الخاص لمراقبي حسابات الشركة ثم المصادقة على الاتفاقات المذكورة بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية والمتعلقة بالسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2025.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بعنوان نشاطهم خلال السنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2025.
7. تحديد مبلغ منح حضور أعضاء مجلس إدارة الشركة.
8. تسمية أعضاء مجلس إدارة جدد.
9. تجديد مهام أحد أعضاء مجلس الإدارة. 10. تفويض للقيام بالإجراءات الشكلية.
تم وضع الوثائق التي سيتم عرضها على هذه الجلسة العامة العادية على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة في الآجال القانونية.