الشركة العقارية التونسية

الشركة العقارية التونسية

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 150.000 دينار

6 نهج لوسى فور تونس

م ج : 5577 L/A/M/000

س ت : B0112752004

1/ بمقتضى محضر جلسة عامة عادية بتاريخ 31 مارس 2026 مسجل لدى القباضة المالية الحبيب ثامر في 10 أفريل 2026 تحت عدد 26702314 وصل عدد M0051405،تقرر ما يلي :

1. المصادقة على الانعقاد المتأخر للجلسة العامة لسنة 2025.

2. تلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة والتقارير العامة والخاصة لمراقب الحسابات لنشاط سنة 2025.

3. المصادقة على القوائم المالية لسنة 2025 و تخصيص نتائجها.

4. تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرفهم خلال سنة 2025.

5. المصادقة على الاتفاقيات المبرمة.

6. تجديد مدة ولاية أعضاء مجلس الإدارة للسنوات 2026،2027 و2028.

7. تعيين شركة ب.د.او تونس " BOD TUNISIE" ممثلة من السيد خالد المنيف مراقبا لحسابات الشركة للسنوات 2026، 2027 و2028

الإيداع : تم إيداع نظيرا من المحضر المذكور أعلاه لدى السجل الوطني للمؤسسات بتونس في 22 أفريل 2026.