نشرة اعلام
اصدار رقاع قابلة للتحويل إلى أسهم مخصصة لصندوق اينوف انفست
شركة روبو كار
شركة خفية الاسم ذات مساهمة خصوصية رأس مالها 7.780 دينار تونسي
المقر الاجتماعي: شارع الهادي نويرة، إقامة فرات، الطابق الثالث، مكتب عدد 307 صفاقس 3027 – تونس
معرفها الوحيد عدد 1685697J
طبقا لأحكام مجلة الشركات التجارية، وعلى إثر الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة، وعلى التقرير الخاص لمراقب الحسابات حول أسس التحويل، وعلى محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة بتاريخ 26 فيفري 2026 ، المسجل بقباضة تسجيل وثائق الشركات بتونس 1، بتاريخ 13 مارس 2026 تحت عدد 26801012 ، وصل عدد 2631 ، والذي يرخص باصدار قرض رقاعي قابل للتحويل إلى أسهم بقيمة خمسمائة وخمسون ألف (550.000) دينار مخصصة لشركة اينوف انفست قرر مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 24 فيفري 2026 المسجل محضره بقباضة تسجيل وثائق الشركات بتونس 1، بتاريخ 13 مارس 2026 تحت عدد 26801006 وصل عدد 2616 إصدار خمسة وخمسون ألف (55.000) رقاع قابلة للتحويل إلى أسهم بقيمة اسمية قدرها عشرة دنانير (10 د) للرقعة الواحدة، مخصصة لصندوق الاستثمار المتخصص اينوف انفست الذي تديره شركة إس تي بي ماناجر وذلك في قسط واحد.
تخضع الرقاع القابلة للتحويل إلى أسهم للأحكام القانونية السارية وكذلك لاتفاقية إصدار الرقاع القابلة للتحويل إلى أسهم المبرمة بين الشركة وصندوق اينوف انفست
صفحة 6الذي تديره شركة إس تي بي ماناجر.
الشركة المصدرة : شركة روبوكار، شركة خفية الاسم رأسمالها 7.780 دينار، معرفها الوحيد عدد 1685697J،مقرها الاجتماعي كائن بشارع الهادي نويرة، إقامة فرات، الطابق الثالث، مكتب عدد 307 صفاقس 3027 – تونس.
مبلغ اصدار الرقاع القابلة للتحويل الى أسهم : 550.000 دينار.
غرض الشركة : صناعة الألات والروبوتات ذات الاستعمال المختص.
المدة المقررة للشركة : 99 سنة.
إيداع محضر الجلسة :تم إيداع نظير من محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة بتاريخ 26 فيفري 2026 بالمركز الوطني لسجل المؤسسات بتونس بتاريخ 27 أفريل 2026 تحت عدد 202646566 نشرية عدد 104 وسينشر اعلان بالجريدة الرسمية للسجل الوطني للمؤسسات وبجريدتين يوميتين احداهما صادرة باللغة العربية.
عدد وقيمة الرقاع القابلة للتحويل إلى أسهم التي سيقع إصدارها : 55.000 رقعة بقيمة أسمية قدرها 10 دنانير للرقعة الواحدة ومجموعها الجملي 550.000 دينار.
التحرير: التحرير الكلي عند الاكتتاب.
نوعية الرقاع : تكون الرقاع إسمية.
الأجلال مفتوح للاكتتاب: يجب أن يتم اكتتاب الرقاع موضوع إصدار الرقاع في أجل 30 يوما بتداءا من تاريخ إصدار هذه النشرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، مع إمكانية ختم هذه الآجال مسبقا حال الاكتتاب لكامل الرقاع.
طرق الاكتتاب : نقدا.
تاريخ الانتفاع : يوم اختتام الاكتتاب.
تاريخ نضج الرقاع القابلة للتحويل : الرقاع القابلة للتحويل إلى أسهم ستصدر لمدة 5 سنوات تبتدأ من تاريخ إغلاق الأجل للاكتتاب.
التأجير : لن تحمل الرقاع القابلة للتحويل إلى أسهم أية فائدة.
تاريخ التسديد : مع مراعاة عدم ممارسة حاملي الرقاع القابلة للتحويل إلى أسهم لكلّ أوو لجزء من حق التحويل الخاص بهم، يقع خلاص كل رقعة قابلة للتحويل لم يتم تحويلها من قبل الشركة في تاريخ نضج الرقاع القابلة للتحويل.
ستقوم الشركة بسداد القيمة الاسمية للرقاع القابلة للتحويل إلى أسهم غير المحولة ومنحة عدم التحويل وذلك على الحساب البنكي الخاص بحامل الرقاع القابلة للتحويل إلى أسهم.
وتعادل منحة عدم التحويل المبلغ المستحق للمكتتب في حال عدم التحويل الكلي للرقاع القابلة للتحويل، وتساوي %30 من القيمة الاسمية للرقاع القابلة للتحويل، مع خصم المبالغ التي تكون الشركة قد سددتها سابقاً بعنوان هذه الرقاع.
لن يحق للشركة إجراء سداد مبكر لكل أو جزء من الرقاع القابلة للتحويل إلى أسهم، دون موافقة حاملي الرقاع القابلة للتحويل. الأسهم التي يقع إصدارها عند تحويل الرقاع: تكون الرقاع قابلة للتحويل إلى أسهم جديدة للشركة
معادلة تحويل الرقاع: تُحدد نسبة تحويل الرقاع القابلة للتحويل إلى أسهم على أساس أعلى قيمة للسهم بين (أ) القيمة العادلة كما يتم احتسابها في تاريخ تحويل السندات القابلة للتحويل إلى أسهم، و (ب) قيمة السهم المعتمدة عند آخر عملية تحويل لرقاع قابلة للتحويل إلى أسهم.
وفي حال أسفر تطبيق نسبة التحويل المذكورة عن عدد من الأسهم غير صحيح، يتم تقريب عدد الأسهم المخصصة إلى العدد الصحيح الأعلى مباشرة، وذلك طبقًا لأحكام اتفاقية إصدار الرقاع القابلة للتحويل إلى أسهم.
كيفية تحويل الرقاع القابلة للتحويل إلى أسهم : أ) حق التحويل
يمكن لمالك الرقاع في أي وقت إعلام الشركة بقراره في تحويل الرقاع القابلة للتحويل إلى أسهم وذلك خلال الفترة الممتدة من يوم تحرير مبلغ الرقاع القابلة للتحويل إلى أسهم وحتى تاريخ الاستحقاق حسب معادلة تحويل الرقاع المشار إليها أعلاه.
تمنح الأسهم الناتجة من تحويل الرقاع نفس الحقوق مثل الأسهم الأخرى الصادرة عن الشركة وستحمل حقا لإستغلال من غرة جانفي للسنة التي حدث فيها التحويل، بما في ذلك جميع النتائج التي تم الإبلاغ عنها قبل هذا التاريخ ولم تكن موضوع قرارات التوزيع قبل غرة جانفي المذكور.
ب) الإشعار بالتحويل
يصدر قرار أصحاب الرقاع القابلة للتحويل في تحويل جزء أو كل من الرقاع في شكل إشعار بالتحويل، واحد أو أكثر، يوجه إلى الشركة.
نوع الأسهم الناتجة عن تحويل الرقاع القابلة للتحويل إلى أسهم : أسهم عادية.
المؤسسة الموطَّن لديها: يتم إعداد وتسليم شهادات خاصة بعدد الرقاع الممتلكة ومسك حساب رقاع القرض طوال مدة وجود القرض من قبل الشركة.
طرق واجال تسليم السندات : يتحصل المكتتب من طرف الشركة على شهادة ملكية سندات المكتتبة عقب اختتام عملية الإصدار. المساهمات العينية : لا شيء.
الامتيازات المخصصة المنصوص عليها في القانون الأساسي : لا شيء.
شروط القبول بالجلسات العامة لمالكي الرقاع القابلة للتحويل إلى أسهم وممارسة حق التصويت : بإمكان مالكي الرقاع القابلة للتحويل إلى أسهم الحضور بمفردهم في الجلسات العامة لمالكي الرقاع القابلة للتحويل إلى أسهم مع إثبات هويتهم أو تفويض تمثيلهم من طرف وكيل مؤهل قانونا لذلك. توزيع مرابيح الشركة، تكوين المدخرات وتوزيع فاضل التصفية : تتكون المرابيح الصافية من الإيرادات الصافية للسنة المالية، خصم المصاريف العامة، النفقات الاجتماعية وكل الاستهلاكات الخاصة بأصول الشركة، بعد إضافة النتائج المؤجلة من السنوات المحاسبية السابقة أو طرحها وذلك بعد طرح نسبة تساوي خمسة بالمائة (5%) لتكوين الاحتياطات القانونية الى أن يبلغ الاحتياطي القانوني عشر رأس مال الشركة.
يمكن للجلسة العامة العادية، بناء على اقتراح من مجلس الإدارة، توزيع البعض أو الكل من مقدار الأرباح أو تأجيلهم من جديد الى السنة الحسابية اللاحقة. في صورة تصفية الشركة، يوزع ما تبقى من محصول التصفية على المساهمين بحسب مساهمة كل واحد منهم في رأس مال الشركة.
طرق الدعوة للجلسة العامة الخاصة لمالكيالرقاع القابلة للتحويل ومكان الانعقاد: تتم الدعوة للجلسة العامة الخاصة طبقا لمقتضيات الفصول 355 وما يليه من مجلة الشركات التجارية. يتم انعقاد الجلسة في المكان المحدد في الدعوة.