Société Anonyme Faisant Appel public à l'Epargne
Cotée au Marché Principal de la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis
Au capital de 6.085.083 DT
Siège social : Zone industrielle - Sidi Daoud - La Marsa - Tunis - Tunisie
MF : 047057W/A/M/000
Les Actionnaires de La société ATELIER DU MEUBLE intérieurs sont invités à assister à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura lieu le jeudi 25 juin 2026 à 15H00 à Hôtel Dar El Marsa sis à l'Avenue Habib Bourguiba La Marsa - Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture du rapport du Conseil d'Administration sur la gestion de la société et des états financiers individuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025 ;
2. Lecture du rapport du Conseil d'Administration sur la gestion du groupe et des états financiers consolidés pour l'exercice clos le 31 décembre 2025 ;
3. Lecture des rapports du commissaire aux comptes sur l'exécution de sa mission;
4. Approbation des rapports du conseil d'administration et des états financiers individuels et consolidés pour l'exercice clos le 31/12/2025 ;
5. Approbation des opérations et des conventions réglementées visées par les dispositions des articles 200 et suivants et 475 du code des sociétés commerciales;
6. Quitus aux administrateurs pour la gestion 2025 ;
7. Affectation des résultats de l'exercice 2025 ;
8. Jetons de présence à octroyer aux administrateurs;
9. Nomination et/ou renouvellement du mandat d'administrateurs ;
10. Nomination et/ou renouvellement de deux administrateurs indépendants au conseil d'administration;
11. Nomination de l'administrateur représentant des actionnaires minoritaires;
12. Nomination du commissaire aux comptes;
13. Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement de formalités.
Les documents relatifs à ladite Assemblée sont mis à la disposition de tous les actionnaires au siège social de la société durant le délai légal.