en date du 30 août 2003
Société Foire Internationale de Sousse
Société anonyme
Au capital de 2.000.000 dinars
Siège social : Route de Monastir
Km 4 – 4061 Sousse
R.C : B5631996 - Sousse
Au terme du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la Société de la Foire Internationale de Sousse, réunie le samedi 30 août 2003 au siège de la société, enregistré à Sousse au A.C, le 13 octobre 2003 sous le n° 3704377, quittance n° 23163, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Sousse le 17 novembre 2003, il appert que l'assemblée générale ordinaire après avoir entendu lecture du rapport du conseil d'administration et des rapports du commissaire aux comptes a adopté à l'unanimité, les résolutions suivantes :
1) Ratification du retard apporté à la réunion de la présente assemblée et dégagement des membres du conseil de toutes responsabilité de ce chef,
2) Approbation du rapport du conseil d'administration et des rapports du commissaire aux comptes dans leur intégralité, sans restriction aucune ni réserve ainsi que le bilan et comptes annexes de l'exercice 2002 et donne en conséquence quitus entier définitif et sans réserves aux administrateurs ainsi qu'au commissaire aux comptes pour ledit exercice,
3) Approbation de l'affectation des résultats de l'exercice et de la répartition des dividendes, telle qu'elles ont été proposées par le conseil d'administration,
4) Approbation de renouvellement total des membres du conseil d'administration qui ont passé trois ans conformément au statut de la société et qui sont :
Monsieur Habib Bouslama : Membre,
Monsieur Abdellatif Lazreg : représentant du gouvernorat de Sousse,
Madame Najoua Mestiri Chérif : Représentant de la municipalité de Sousse,
Monsieur Ahmed Bouslama : Représentant de : l'Hôtel Hill Diar,
Monsieur Saâd Bel Hajd Khalifa : Représentant de la société SAI SICAF,
Monsieur Saâd Bel Hajd Khalifa : Représentant de la société MPC,
Monsieur Abdelaziz Dahmani : Représentant de la société STIVEL,
Monsieur Abdelaziz Dahmani : Représentant de la société SOTIAM,
Monsieur Ahmed Bouslama : Représentant de la société CORPUS,
Monsieur M'hamed Driss : Représentant de la société MARHABA,
Madame Aida Morjane : Représentant de la municipalité de Hammam Sousse,
Monsieur Afif Khefacha : Représentant de la société STIA.
- Tous les pouvoirs sont conférés au porteur d'extraits du procès-verbal constatant les décisions pour accomplir les formalités légales.
Pour extrait
Le conseil d'administration