Société anonyme
Au capital de D.2.136.000
Porté à D. 3.137.250
Siège social : 124, rue 4267 (ex. route du Kef km 5,5) - 2011 Den Den
R.C : N° B1141211997
1/ Par une délibération en date du 19 février 2004, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, a décidé d'augmenter le capital social de D.1.001.250 pour le porter à D.3.137.250, par l'émission au pair, soit à D. 26,700 de 37.500 actions nominatives nouvelles de numéraire, dont la souscription est réservée à des personnes morales et physiques désignées dans le procès verbal de la susdite assemblée et leur délibération intégrale en numéraire lors de la souscription.
Etant précisé que les actionnaires anciens ont déclaré expressément renoncer à leur droit préférentiel de souscription pour la totalité de l'augmentation de capital dont il s'agit, réservée comme il est dit ci-avant.
Ainsi que le constate le procès verbal de cette délibération dont une copie est demeurée annexée à l'acte de la déclaration de souscription et de versement visée ci-après.
2/ D'un acte en date du 5 avril 2004, il appert que la déclaration quant à la souscription des 37.500 actions nouvelles de D.26,700 chacune, représentatives de l'augmentation de capital de D.1.001.250 et à la libération intégrale desdites actions nouvelles, a été faite à ladite date par devant Monsieur le receveur des actes de sociétés 1er bureau à Tunis.
Ainsi que le constate l'état de souscription et de versement annexé audit acte de la déclaration.
3/ Ladite augmentation de capital ayant été définitivement réalisée, l'article 6 des statuts relatif au montant du capital social et au nombre des actions de la société, est modifié en conséquence.
4/ a) deux exemplaires du procès verbal de la susdite délibération de l'assemblée générale extraordinaire du 19 février 2004 enregistrés à la recette des finances de Den Den le 11 mars 2004, volume M004341, f° 04500406.
b) deux exemplaires du rapport spécial du commissaire aux comptes du 12 février 2004, enregistrés à la recette des finances de Den Den, le 18 mars 2004, vol. M004929, F° 04500465.
c) deux copies certifiées conformes à l'original de la déclaration de souscription et de versement en date du 5 avril 2004, enregistrées à Tunis recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau, le même jour, vol 31, série D, case 329.
d) deux copies certifiées conformes à l'original de la liste des souscripteurs annexées à la déclaration sus-indiquée enregistrées à Tunis recette de l'enregistrement des actes de sociétés, 1er bureau, le 5 avril 2004, vol 31, série D, case 330, ont été déposées au greffe du tribunal de première instance de la Manouba le 6 avril 2004 sous le n° D31432197.
Pour extrait
Le conseil d'administration