Société anonyme
Capital social : 2.500.000 DT
Siège social : Av. Med V - Nabeul
RC Grombalia : 2B168932000
MF : 12947 K/A/M/000
I - Suivant procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale extraordinaire, réunie le 28 juin 2002, enregistré à la recette des finances de Nabeul, le 18 octobre 2002, sous le n° 02802805, quittance n° 43147, il a été décidé la modification et la mise à jour des statuts de la société, et ce, conformément aux dispositions de la loi n° 2000-93 du 3 novembre 2000, portant promulgation du code des sociétés commerciales.
II - Suivant procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale ordinaire, réunie le 28 juin 2002, enregistré à la recette des finances de Nabeul, le 18 octobre 2002, sous le n° 02802806, quittance n° 43148, il a été décidé le renouvellement du mandat de Mr Ahmed Karray en qualité de commissaire aux comptes pour une durée de trois ans couvrant les exercices 2002, 2003 et 2004.
III - Suivant procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale ordinaire, réunie le 12 juin 2003, enregistré à la recette des finances de Nabeul, le 14 juillet 2003, sous le n° 03801584, quittance n° 24397, il a été décidé le renouvellement des mandats des administrateurs :
- Mr Mohamed Ketari.
- Mr Mustapha Gaouar.
- Mr Noureddine Ketari.
- Mr Abdelmajid Ketari.
- Mr Mondher Ketari.
IV - Suivant procès-verbal des délibérations du conseil d'administration, réunie le 7 février 2004, enregistré à la recette des finances de Nabeul, le 24 février 2004, sous le n° 04800435, quittance n° 7158, il a été décidé :
- Le renouvellement du mandat de Mr Mohamed Ketari en qualité de président du conseil d'administration pour la durée de son mandat d'administrateur.
- Le renouvellement du mandat de Mr Noureddine Ketari en qualité de directeur général pour la durée de son mandat d'administrateur.
V - Deux exemplaires des statuts mis à jour et des PV ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Grombalia, sous le n° D7697399, en date du 22 mai 2004.
Le conseil d'administration