Air liquide Tunisie
Société anonyme
Au capital de 13.230.125 dinars
Siège social : Rue du Lac Leman les Berges du Lac - 1053 Tunis
RC : n° 112351996 B
Messieurs les actionnaires de la société Air Liquide Tunisie, sont convoqués en assemblées générales ordinaire et extraordinaire qui se tiendront le vendredi 25 juin 2004 respectivement à 9 heures 30 et 11 heures au siège de la société sis à la rue du Lac Leman les Berges du Lac 1053 Tunis, à l'effet de délibérer sur les ordres du jour suivants :
Assemblée générale ordinaire :
- Rapport du conseil d'administration sur les résultats de l'exercice social clos au 31 décembre 2003,
- Rapports du commissaire aux comptes,
- Approbation des états financiers de l'exercice social clos au 31 décembre 2003 et répartition des bénéfices,
- Approbation des états financiers consolidés de l'exercice social clos au 31 décembre 2003,
- Fixation du montant des jetons de présence,
- Renouvellement de mandat d'administrateurs,
- Nomination d'un administrateur,
- Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Assemblée générale extraordinaire :
- Augmentation de capital,
- Modification corrélative des statuts,
- Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Tous actionnaire désirant prendre part à ces assemblées peut retirer une convocation auprès de son intermédiaire ou teneur de compte dépositaire qui doit attester de la propriété de ses actions et les bloquer à cet effet.
Le conseil d'administration