Renouvellement du mandat des administrateurs

Désignation d'un commissaire aux comptes

Société Epargne-Invest SICAF (Filiale - BH)

S.A au capital de 15 000 000 D

Siège social

Résidence cité Jardin II - 67, rue Alain Savary bloc A - 6ème étage

1002 Tunis

R.C : B1681996

Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue le 19 mars 2004, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau - Tunis sous le numéro 48023708, quittance n° 3147, dont

deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 1er juin 2004 sous le numéro D117296, il appert que les actionnaires ont décidé à l'unanimité :

• le renouvellement du mandat des administrateurs pour une durée de 3 ans qui prendra fin à l'issue de l'A.G.O qui aura à statuer sur les comptes clos le 31 décembre 2006 :
• Banque de l'Habitat (représentée par son D.G.A Mr Sadok Bel Kaied,
• Société Ennakl (représentée par son P.D.G Mr Moncef Kafsi),
• Mr Noureddine Jallouli,
• Mr Hachmi Ghorbel,
• Société Immobilière Sidi Sliman (représentée par son P.D.G Mr Ridha Boujbel),
• les Comptoirs Sfaxiens,
• Soconag/Sogetour (représentées par leur PDG Mr Néjib Marzougui),
• SIM - SICAR,
• Mr : Fradj Mahjoubi.

• la nomination de Monsieur Ahmed Belaïfa, en tant que commissaire aux comptes pour les exercices 2004, 2005 et 2006.

Le conseil d'administration