Société anonyme"
Au capital social : 70.000 dinars
Siège social
Rue Tahar Ben Achour imm. n° 1
appartement n° 7 - La Marsa
Matricule fiscal : 000/M/A/609572 M
Suivant procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire, enregistré à la recette de l'avenue 9 Avril La Marsa le 1er juin 2004, sous le n° 4702613 / Q n° 41167 et dont deux copies ont été déposées au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 3 juin 2004 sous le n° D1261198, les membres du conseil d'administration ont approuvé les résolutions suivantes :
1/ Approbation des cessions d'actions (en totalité) effectuées toutes au profit de Me Mohamed Anouar Toumi :
- par Mr Hassine Belkhodja, soit, 20 actions,
- par Mr Hichem Bouderbala, soit 25 actions,
- par Mr Khaled Ben Lounissi Ben Mohamed Ben Moussa, soit, 20 actions,
- par Mme Naoufel Idrisse (épouse Bouderbala), soit, 15 actions,
- par Mr Mannaï Abderrazak Ben Amor, soit, 30 actions.
2/ Approbation du transfert du siège social : du 13, rue Imam Abou Hanifa 2078 La Marsa au 1, rue Tahar
Ben Achour immeuble n° 1
appartement n° 7 - La Marsa.
- modification de l'article 4 des statuts.
3/ Approbation du changement de l'objet social :
- modification de l'article 2 des statuts.
4/ Approbation du renouvellement du mandat du PDG.
5/ Démission des commissaires aux comptes Messieurs, Hassen Belkhodja, et Abdelkader Zneidi.
- quitus aux commissaires.
6/ Approbation de la nomination de deux nouveaux commissaires aux comptes Messieurs : Med Souheil Toumi et Abdelaziz Frikha.
7/ Mise à jour des statuts.