Société Skira Pétro-Services
Société anonyme
Au capital de 120.000 dinars
Siège social : Cité Essaâda - La Skhira
Registre de commerce à Sfax
B111791 1997
Les actionnaires de la Skira Pétro-Services sont convoqués à l'assemblée générale annuelle qui aura lieu le samedi 3 juillet 2004 à 10 heures au siège social de la société, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture du rapport du conseil d'administration à l'assemblée annuelle des actionnaires, relatif à l'exercice 2003,
2- Lecture du rapport du commissaire aux comptes,
3- Approbation de la date de tenue de l'assemblée générale annuelle,
4- Approbation du rapport du conseil d'administration,
5- Commissariat aux comptes de l'exercice 2003,
6- Approbation des états financiers relatifs à l'exercice 2003,
7- Affectation des résultats de l'exercice 2003,
8- Approbation des conventions réglementées prévues par l'article 200 du code des sociétés commerciales,
9- Quitus aux membres du conseil d'administration,
10- Réélection des membres du conseil d'administration,
11- Désignation d'un commissaire aux comptes,
12- Jetons de présence,
13- Questions diverses,
14- Pouvoirs pour formalités.
Il est mis à la disposition des actionnaires, au siège social : les états financiers de l'exercice clos au 31 décembre 2003, le rapport du conseil à l'assemblée, les rapports du commissaire aux comptes le texte du projet des résolutions à soumettre à l'assemblée annuelle et la liste des actionnaires.
Les actionnaires seront admis à assister à cette assemblée annuelle sur simple justification de leur identité.
Les représentants d'actionnaires seront admis sur présentation d'une procuration écrite revêtue de la signature du mandant indiquant les noms et prénoms du mandat et du mandataire.
P/ le conseil d'administration