Capital social : 520.000 T
Siège social : 45, avenue Mohamed V Tunis
1- Statut : Suivant acte sous seing privé en date du 10 juin 2004, enregistré à la recette des enregistrements des actes de sociétés 1er bureau le 24 juin 2004 vol 32, série D, case 28, il a été constitué une société anonyme ayant pour :
Forme : Société anonyme,
Dénomination : Hôtel Invest,
Durée : 99 ans,
Objet social : La gestion, l'exploitation, l'acquisition et l'investissement dans tout projet hôtelier, de restauration et d'animation touristique.
Siège social : 3, rue Malaga résidence El Manar immeuble A n° 3, 2092 El Manar I - Tunis.
Capital social : 520.000 dinars divisés en 520 actions de 1000 dinars, chacune souscrites en numéraires et libérées partiellement.
2- L'assemblée générale constitutive :
Du procès-verbal de l'assemblée générale constitutive tenue le 26 juin 2004, enregistré à la recette des finances de l'API le 28 juin 2004, sous le n° 6235-4705087, il apparaît que l'assemblée a :
- Reconnu sincère et véritable la déclaration de souscription et de versement faite par le fondateur,
- Approuvé les statuts de la société,
- Nommé comme premiers administrateurs et pour une durée de trois ans :
- Mr Moez Boudali,
- Mr Hatem Boudali,
- Mr Borhen Belkhiria,
- La Société Lac Nord représentée par Mr Ali Hlioui,
- A décidé de transférer le siège social de la société sis initialement au 3, rue Malaga résidence Hana - immeuble A, appartement 3 El Manar Tunis, à l'adresse suivante et décide en conséquence de modifier les statuts : 45, avenue Mohamed V Tunis,
Journail Officiel de la République Tunisienne - Annonces Légales, Réglementaires et Judiciaires - 2 juillet 2004
p. 2862- Nommé le cabinet ARC "AUDIT et Révision Conseil" représenté par Mr Farès Ben Abdallah et Foued Amiri comme commissaire aux comptes pour une durée de trois ans,
- Déclare que la société "Hôtel Invest" est définitivement constituée,
- Ratifie tous les actes accomplis par le fondateur Mr Moez Boudali dans le cadre de la constitution de la société et lui donne à cet égard quitus entier et définitif,
- Déléguise ses pouvoirs au conseil d'administration aux fins de vérifier et d'approuver les dépenses engagées avant la constitution définitive par le fondateur.
3- Le conseil d'administration :
Du procès-verbal du premier conseil d'administration réuni le 26 juin 2004, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau Tunis API le 28 juin 2004 (enregistrement n° 4805089 n° 6237), il apparaît que le conseil a nommé Mr Moez Boudali président directeur général pour toute la durée de son mandat d'administration et l'a investi des pouvoirs les plus étendus dans le cadre de l'objet de la société.
Le conseil a approuvé également les frais et dépenses par le fondateur pour le compte de la société.
Le conseil a ensuite délégué à Moez Boudali tous les pouvoirs afin de remplir les formalités nécessaires pour la régularisation de la constitution de la société.
4- Dépôt : Deux copies des actes suivants ont été déposées au greffe du tribunal de première instance de Tunis (API) le 29 juin 2004 sous le n° D247212004.
- Statut de la société,
- Liste des souscripteurs,
- Déclaration de souscription et de versement,
- PV de l'assemblée générale constitutive,
- PV u premier conseil d'administration,
- Carte d'identification fiscal,
- Déclaration d'ouverture du 29 juin 2004.