Constitution d'une société anonyme

Yadis Hôtels

SA au capital de 200.000 dinars

Siège social : 8, rue du Métal

Z.I. La Charguia II

2035 Tunis Carthage

MF : 882850 R

I) Statut :

Par acte sous seing privé, en date du 8 janvier 2004, enregistré à la

recette d'enregistrement des actes de sociétés, premier bureau - Tunis, le 14 juin 2004, volume 31, série D, case 526, dont un projet a été déposé au tribunal de première instance de l'Ariana, le 8 janvier 2004, sous le numéro AN 3332004, il a été constitué une société :

Dénomination : Yadis Hôtels.

Forme juridique : Société anonyme.

Siège social : 8, rue du métal, Z.I. La Charguia II - 2035 Tunis Carthage.

Capital : 200.000 dinars divisé en 2000 actions nominales de 100 dinars chacune.

Durée : 99 ans.

Objet : L'exploitation sous forme de gestion de location, de création, d'acquisition de tout établissement exerçant dans le secteur de tourisme, d'hôtellerie de Thalassothérapie, de golf, de jeux et loisirs.

• Prise de participation de l'intérêt.

II) Versement de la déclaration de souscription et de versement :

A été effectuée par le fondateur et a été reçue par Monsieur le receveur d'enregistrement des actes de sociétés, premier bureau - Tunis, le 14 juin 2004, enregistrée à ladite recette le même jour, volume 31, série D, case 525.

III) Assemblée générale constitutive :

Du procès-verbal de délibération de l'assemblée générale constitutive, tenue le 21 juin 2004, enregistrée à la recette des finances de l'Ariana, le 29 juin 2004, n° d'enregistrement 4708258, quittance n° 82770, il résulte notamment que l'assemblée :

1) a reconnu sincère et véritable la déclaration de souscription et de versement,

2) a nommer comme premiers administrateurs pour une durée de 3 ans :

• Monsieur Jalel Bouricha,

• Société Touristique de l'Ile de Djerba,

• Société Hôtelière et touristique hôtel Ibn Khaldoun,

3) a désigné Monsieur Raouf Ghorbel comme commissaire aux comptes pour une période de 3 ans,

4) a approuvé les statuts et déclare la société définitivement constituée,

5) a approuvé tous les actes et frais engagés par le fondateur pour le compte de la société en formation.

IV) Premier conseil d'administration :

Selon le procès-verbal du premier conseil d'administration, tenu le 1er juin 2004, enregistré à la recette de l'Ariana, le 29 juin 2004, n° d'enregistrement 4708259, quittance n° 82773, le conseil d'administration a nommé Monsieur Jalel Bouriche en qualité de président directeur général de la société, avec délégation des pouvoirs nécessaires pour la gestion de la société.

IV) Dépôt :

Il a été déposé au greffe du tribunal de première instance de l'Ariana, le 10 juillet 2004, sous le n° D 032482004, deux exemplaires des documents suivants :

• statuts,

• liste des souscripteurs,

• déclaration des souscripteurs et de versement,

• procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale constitutive,

• procès-verbal du premier conseil d'administration,

• Déclaration d'ouverture et carte d'identification fiscal,

• copie de la déclaration d'ouverture,

• copie de la carte d'identification fiscal.

P/Le conseil d'administration