Extrait des procès-verbaux de l'assemblée générale ordinaire du 19 juin 2004 et du conseil d'administration du 19 juin 2004.
Société de Promotion de Résidences Touristiques (S.A)
« SPRT »
M.F : 14378 GAM 000
R.C : B 1114851996
I - Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 19 juin 2004, enregistré à la recette des finances de Bizerte le 16 juillet 2004, n° d'enregistrement 04704042, quittance n° 38512, l'assemblée générale a :
a) nommé pour une période de 3 ans les administrateurs suivants :
- Monsieur Taoufik Jarraya,
- Société de Développement et de Promotion des Investissements,
- Société d'Investissement de la Corniche Bizerte,
- Société Frigorifique et Brasserie de Tunis,
- Banque Franco Tunisienne,
- Monsieur Naceur Malouche,
- Madame Sarra Bouker,
- Monsieur Tarak Bel Kahia.
b) renouvelé le mandat du commissaire aux comptes Monsieur Mohamed Lahbib Tébourbi, pour une période de 3 ans.
II - Il appert du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 19 juin 2004, enregistré à la recette des finances de Bizerte le 16 juillet 2004 n° d'enregistrement 4704041, quittance n° 38508, que Monsieur
p. 3805Taoufik Jarraya a été nommé président directeur général de la société pour la durée de son mandat d'administrateur et lui a délégué tous les pouvoirs qu'il détient des statuts.
Deux copies des procès-verbaux de l'assemblée générale ordinaire et du conseil d'administration ont été déposées au greffe du tribunal de Tunis le 25 août 2004 sous le n° D11171696.
Le conseil d'administration