Extrait des procès-verbaux de l'assemblée générale ordinaire du 19 juin 2004 et du conseil d'administration du 19 juin 2004.
Société de Développement de Promotion (S.A) des Investissements
« SODEPRI »
Siège social
Route de la Corniche - Bizerte
M.F : 07046 WAM 000
R.C : B 198631996
I - Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 19 juin 2004, enregistré à la recette des finances de Bizerte le 16 juillet 2004, n° d'enregistrement 4704039, quittance n° 38501, l'assemblée générale a :
a) nommé pour une période de 3 ans les administrateurs suivants :
- Monsieur Taoufik Jarraya,
- Société d'Investissement de la Corniche Bizerte,
- Madame Sarra Bouker,
- Monsieur Tarak Bel Kahia.
b) renouvelé le mandat du commissaire aux comptes Monsieur Mohamed Lahbib Tébourbi, pour une période de 3 ans.
II - Il appert du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 19 juin 2004, enregistré à la recette des finances de Bizerte le 16 juillet 2004 n° d'enregistrement 4704040, quittance n° 38504, que Monsieur Taoufik Jarraya a été nommé président directeur général de la société pour la durée de son mandat d'administrateur et lui a délégué tous les pouvoirs qu'il détient des statuts.
Deux copies des procès-verbaux de l'assemblée générale ordinaire et du conseil d'administration ont été déposées au greffe du tribunal de Tunis le 9 août 2004 sous le n° D41005496.
Le conseil d'administration