de l'assemblée générale extraordinaire
BATAM Immobilière
SA au capital de 2.400.000 dinars
Siège social : Immeuble BATAM,
Les Berges du Lac
MF : 417986Q/P/M/000
Messieurs les actionnaires de la société sont convoqués pour assister aux travaux de l'assemblée générale extraordinaire qui se tiendra le 28 septembre 2004 à 9h au siège social de la société, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture des rapports du mandataire de justice et du commissaire aux comptes relatifs à la réduction du capital.
- Réduction du capital pour absorption des pertes cumulées.
- Lecture des rapports du mandataire de justice et du commissaire aux comptes relatifs à la suppression du doit préférentiel de souscription.
- Suppression du droit préférentiel de souscription et augmentation du capital.
- Arrêté des modalités et délais de l'augmentation du capital.
- Modification corrélatée des statuts.
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Tout actionnaire répondant aux conditions légales et statutaires peut assister personnellement à l'assemblée ou s'y faire représenter par la personne de son choix.
Tout actionnaire peut voter par correspondance.
Le projet des résolutions ainsi que les formules de vote par correspondance et de délégation de pouvoir sont à la disposition des actionnaires durant le délai légal.
Le mandataire de justice