réuni, le 14 septembre 2004
Hyperdiscount - SA
Capital : 100.000 dinars
Siège social : 29, rue 8603, Z.I., La Charguia I - 2035 Tunis Carthage
Suivant PV du conseil d'administration, réuni le 14 septembre 2004, enregistré à Tunis, REAS, le 17 novembre 2004, sous le n° 4808737, Q. 10234, le conseil d'administration s'est réuni le 14 septembre 2004 et a pris les décisions suivantes :
1) approbation d'une cession d'actions entre actionnaires au bénéfice respectivement de Mohamed Ridha Ennaji à concurrence de 460 actions et à Mme Nadia Ennaji à concurrence de 100 actions,
2) Mme Nadia Ennaji a été cooptée membre du conseil d'administration, sous réserve de ratification ultérieure,
3 - convocation de l'assemblée générale ordinaire pour le 13 novembre 2004 à 10 h au siège social et a fixé son ordre du jour comme suit :
- lecture du rapport d'activité de la société,
- lecture des rapports du commissaire aux comptes,
- examen et approbation des états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2003,
- quitus,
- questions diverses.
Ce procès-verbal a été déposé en original en double exemplaires auprès du greffe du tribunal de première instance de Tunis, le 13 décembre 2004, sous le n° D 1769096.
Pour le conseil d'administration