SA au capital de 1.100.000 dinars
Siège social : 4121 Koutine
En vertu du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale ordinaire, tenue le 26 mars 2005 à 10h au siège de la Société à Koutine Sidi Makhlouf, enregistré à la recette des finances de Médenine, le 28 mars 2005, sous le n° 05800725, quittance n° 17092, dont deux exemplaires ont été déposés le 31 mars 2005, au tribunal de 1ère instance de Médenine, sous le n° D2057612003, il a été pris à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés les résolutions suivantes :
- 1ère résolution : L'assemblée générale ordinaire constate l'erreur commise dans l'annonce de sa convocation au JORT annonces légales, réglementaires et judiciaires n° 29 du 16 février 2005, et qui se matérialise par l'annonce du texte relatif à l'assemblée générale extraordinaire au lieu de celui de l'assemblée générale ordinaire, et l'approue comme elle approuve la tenue de sa réunion à ce jour (le 26 mars 2005).
- 2ème résolution : Après avoir entendu les rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes, l'assemblée générale ordinaire approuve sans aucune réserves ces rapports ainsi que le bilan et les comptes de l'exercice 2004 et donne quitus entier aux membres du conseil d'administration,
- 3ème résolution : Sur proposition du conseil d'administration, l'assemblée générale ordinaire décide l'affectation des bénéfices nets d'impôts comme suite :
- résultats nets d'impôts : 139 504,027,
- réserves légales : 6975,201,
- réserves de réinvestissements : 100.000,000,
- report à nouveau : 32528,826,
- 4ème résolution : l'assemblée générale ordinaire approuve, sans aucune réserve, le rapport spécial du commissaire aux comptes relatif aux conventions passées entre les administrateurs et la société,
- 5ème résolution : En application des lois en vigueur stipulant sur l'obligation de choisir le commissaire
aux comptes parmi ceux inscrit au tableau de l'ordre des experts comptables si le chiffre d'affaire atteint ou dépasse les trois millions de dinars (3.000.000 D) et vue les prévisions de dépasser ce chiffre à l'avenir, l'assemblée générale ordinaire décide de changer Monsieur Kalifa Lazhar Dhaou par Monsieur Ali Lahmar et approuve la désignation de ce dernier comme commissaire aux comptes pour la période restante de son antécédent,
- 6ème résolution : L'assemblée Générale Ordinaire donne pouvoir au porteur de ce procès-verbal, d'une copie ou d'un extrait pour faire les formalités légales.