Polyclinique El Bassatine
SA au capital de 3.000.000 D
Siège social : Cité Jardins II
3002 Sfax
RC : B117701997 Sfax
MF : 017861B/A/M/000
Les actionnaires de la Polyclinique El Bassatine sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire annuelle qui aura lieu le vendredi 20 mai 2005 à 19 heures au siège social, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) lecture du rapport du conseil d'administration à l'assemblée générale ordinaire annuelle,
2) lecture du rapport général et du rapport spécial du commissaire aux comptes,
3) approbation du rapport du conseil d'administration,
4) approbation des états financiers de l'exercice 2004,
5) affectation du résultat de l'exercice 2004 et répartition des dividendes,
6) approbation des dons et subventions accordées et diverses autres conventions régies par l'article 200 du code des sociétés commerciales,
7) approbation des conventions conclues entre les membres du conseil et la société régie par l'articles 200 du code des sociétés commerciales et parties liées,
8) quitus aux membres du conseil d'administration et au directeur général,
9) questions diverses,
10) pouvoirs pour formalités.
Il est mis à la disposition des actionnaires, au siège social : les états financiers de l'exercice clos au 31 décembre 2004, le rapport du conseil à l'assemblée, les rapports du commissaire aux comptes, le texte du projet des résolutions à soumettre à l'assemblée annuelle et la liste des actionnaires.
Les actionnaires seront admis à assister à cette assemblée sur simple justification de leur identité. Les représentants d'actionnaires seront admis sur représentation d'une procuration écrite revêtue de la signature du mandant indiquant les noms et prénoms du mandant et du mandataire.
Le conseil d'administration