GIF FILTER
S.A. au capital de 5.555.000 dinars
Siège : GP1 km 35, Grombalia 8030
Matricule fiscale : 687/X/A/M/000
Suivant procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire en date du 18 avril 2005 enregistré à la recette des finances de Grombalia en date du 23 avril 2005, sous le n° 05701188, quittance n° 16968, il a été décidé ce qui suit :
- Approuver les états financiers de l'exercice 2004.
- Donner quitus entier et sans réserve à tous les administrateurs pour leur gestion au titre de l'exercice 2004.
- Renouveler le mandat des administrateurs, Messieurs Djerbi H'mida, Farza Abdelhak et Djerbi Heykel pour trois ans relatifs aux exercices 2005, 2006 et 2007.
- Désigner en qualité d'administrateur, Monsieur Ben Abdelouahed Othman pour un mandat de trois ans relatifs aux exercices 2005, 2006 et 2007.
- Renouveler le mandat de la Société Générale de Révision Comptable "SOGER" en qualité de commissaire aux comptes de la société pour les exercices 2005, 2006 et 2007.
Et suivant procès-verbal du conseil d'administration en date du 26 avril 2005 enregistré à la recette des finances de Grombalia le 4 mai 2005, enregistrement n° 05701299, quittance n° 18460, il a été décidé ce qui suit :
- La désignation de monsieur Djerbi H'mida Ben Béchir pour la fonction de président directeur général de la société "GIF FILTER" SA pour la période de son mandat d'administrateur avec les pouvoirs les plus étendus.
- La nomination de Monsieur Djerbi Heykel Ben H'mida comme directeur général adjoint de la société GIF FILTER SA.
Deux exemplaires de chacun des P.V. susmentionnés ont été déposés au greffe du Tribunal de première instance de Grombalia en date du 23 juin 2005 sous le n° D7396997.