Société Djerba Tourisme Service

Société anonyme au capital de 700.000 dinars

Siège social : 4121 Koutine

1) Assemblée générale : En vertu du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale ordinaire tenue le 25 juin 2005 à 09 H au siège de la société à Midoun, enregistré à la recette des finances de Midoun le 2 juillet 2005 sous le n° 05701226, quittance n° M011937, dont deux exemplaires ont été déposés le 5 juillet 2005 au tribunal de 1ère instance de Médenine sous le n° D20909400, il a été pris à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés les résolutions suivantes :

1ère résolution : L'assemblée générale ordinaire constate le changement de sa date de réunion, prévu pour le 11 juin 2005 à 10h à Midoun - Djerba et l'approuve comme elle approuve la tenue de sa réunion à ce jour, le 25 juin 2005 à 9 h, au même lieu.

2ème résolution : Après avoir entendu les rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes relatif à l'exercice 2004, l'assemblée générale ordinaire approuve sans aucune réserve ces rapports ainsi que le bilan et les comptes du même exercice et donne quitus entier aux membres du conseil d'administration.

3ème résolution : Assemblée générale ordinaire donne acte aux administrateurs de leurs déclarations en ce qui les marchés passés avec la société ou d'autres sociétés dans laquelle ils sont intéressés à un titre quelconque, tels qu'ils ressortent dans le rapport spécial du commissaire aux comptes.

4ème résolution : Sur proposition du conseil d'administration, l'assemblée générale ordinaire décide d'affecter les résultats nets déficitaires de l'exercice 2004, et qui s'élève à 116.543,966 dinars au compte "Report à nouveau".

5ème résolution : L'assemblée générale ordinaire approuve le renouvellement des membres du conseil d'administration pour la durée de trois ans à compter de l'exercice 2005, comme suit :

• Monsieur Romdhane Rahli : un siège.
• Monsieur Hamdane Ellabassi : un siège.
• Monsieur Souheil Rahli : un siège.
• Société Bourgo BTD : un siège.
• Société Tout Transport STT : un siège.
• Madame Jamila Rahli : un siège.

6ème résolution : L'assemblée générale ordinaire approuve la désignation de Monsieur Moncef Bousennouga Zamouri comme commissaire aux comptes pour la période de trois ans à compter de l'exercice 2005.

7ème résolution : L'assemblée générale ordinaire donne pouvoir au porteur de ce procès-verbal, d'une copie ou d'un extrait pour faire les formalités légales.

2) Conseil d'administration : En vertu du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 25 juin 2005 à 10 H au siège de la société à Midoun - Djerba, enregistré

à la recette des finances de Midoun le 2 juillet 2005 sous le n° 05701225 quittance n° M011935, dont deux exemplaires ont été déposés le 5 juillet 2005 au tribunal de 1ère instance de Médenine sous le n° D20909400, il a été pris à l'unanimité des présentés les résolutions suivantes :

1ère résolution : Faisant suite aux délibérations de l'assemblée générale ordinaire du 25 juin 2005 et au cours desquelles le mandat de Monsieur Romdhane Rahli a été renouvelé, le conseil décide de renouveler ses fonctions comme président directeur général de la société.

2ème résolution : Le conseil d'administration délègue à Monsieur Romdhane Rahli tous les pouvoirs nécessaires pour diriger la société et ce, conformément à l'article 20 des statuts et à la législation en vigueur.

3ème résolution : Sur proposition de Monsieur Romdhane Rahli, le président directeur général de la société, le conseil approuve la désignation de Monsieur Souheil Rahli, directeur général adjoint de la société.

4ème résolution : Le conseil d'administration donne pouvoir au porteur de ce procès-verbal, d'une copie ou d'un extrait pour faire les formalités légales.