SA au capital de 2 500 000 dinars
Siège social : Route de Gabès Km 2 Sfax
RC : B153411996
MF : 442725 P
Les actionnaires de la société Investissement Financier de Tunisie, société anonyme au capital de 2.500.000 dinars, inscrite au registre de commerce n° B153411996, sont convoqués pour assister le lundi 22 août 2005 à 9 heures du matin, au siège social de la société :
A - À l'assemblée générale ordinaire à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Approbation des dépassements des délais pour la tenue de l'assemblée.
2) Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes.
3) Approbation du rapport de gestion et des états financiers de l'exercice 2004.
4) Quitus au conseil d'administration.
5) Affectation des résultats de l'exercice 2004.
6) Approbation des conventions réglementées prévues aux articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales.
7) Fixation des jetons de présence alloués aux membres du conseil.
8) Nomination des membres du conseil d'administration.
9) Questions diverses.
B - À l'assemblée générale extraordinaire qui succédera à l'assemblée générale ordinaire à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Annulation des délibérations de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 18 octobre 2004 concernant la liquidation de la société et la nomination d'un liquidateur.
2) Réduction du capital social par absorption partielle des pertes antérieures.
3) Réduction de capital social par remboursement partiel des apports.
Pour le conseil d'administration
Le président