Délibérations de l'assemblée générale ordinaire et du conseil d'administration de la Société Hôtelière Touristique et Balnéaire
« Marhaba » S.A
Au capital de 910.210 dinars
Siège social : Boulevard 7 novembre 4039 Sousse
RC : B110 832 199
I - Aux termes du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire statuant sur l'exercice 2004 le dimanche 19 juin 2005 à 11h00 et enregistré à la recette des finances rue de l'indépendance à Sousse le 29 juin 2005 sous le n° 5702969, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Sousse le 20 juillet 2005 sous le n° D91104396.
Il appert que l'assemblée a décidé à l'unanimité :
1) L'approbation du rapport du conseil d'administration des rapports du commissaire aux comptes, du bilan, des états financiers arrêtés au 31 décembre 2004 et affectation des résultats.
2) Attribution du quitus aux administrateurs pour la gestion 2004.
3) Renouvellement du mandat d'administration de Messieurs M'hamed Driss, Hamed Karoui et Madame Samia Najeh Driss pour une durée de trois années jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur l'exercice 2007 conformément à l'article 8 des statuts de la société.
4) Approbation des rapports de gestion et au commissaire aux comptes sur les états financiers
consolides du groupe Marhaba de l'exercice clos au 31 décembre 2004.
II - Aux termes du procès-verbal du conseil d'administration en date du 19 juin 2005 à douze heures quarante cinq minutes (12h45) et enregistré à la recette des finances rue de l'indépendance à Sousse le 29 juin 2005 sous le n° 5702970 dont deux exemplaires ont été déposés au greffe de 1ère instance de Sousse, le 20 juillet 2005 sous le n° D91104396.
Il appert que Monsieur M'hamed Driss a été reconduit à l'unanimité des administrateurs dans ses fonctions de P.D.G de la société pour la durée de sa qualité d'administrateur de trois années jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire sur l'exercice 2007 avec les mêmes pouvoirs de l'ancien mandat et énumérés à l'article 16 des statuts et notamment le retrait de tous colis, encaissement de tous mandats et chèques postaux.
Le conseil d'administration