S.A au capital de 10.000.000 dinars
Siège social : Hôtel Tour Khalef
B.d 7 novembre 4039 Sousse
RC : B195 96 1996
MF : 44625TAM000
I - Aux termes du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire statuant sur l'exercice 2004 le mercredi 29 juin 2005 à 11h00 et enregistré à la recette des finances rue de l'indépendance à Sousse le 4 juillet 2005 sous le n° 5703051, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Sousse le 20 juillet 2005 sous le n° D9976896.
Il appert que l'assemblée a décidé à l'unanimité :
1) L'approbation du rapport du conseil d'administration des rapports du commissaire aux comptes, du bilan, des états financiers arrêtés au 31 décembre 2004 et affectation des résultats.
2) Attribution du quitus aux administrateurs pour la gestion 2004.
3) Renouvellement du mandat d'administration de Messieurs M'hamed Driss, et Karim Garnaoui pour une durée de trois années jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur l'exercice 2007 conformément à l'article 18-1 de nos statuts.
4) Renouvellement du mandat de commissaire aux comptes Monsieur Radhouane Zarrouk pour une durée de trois années à compter de l'exercice 2005 conformément à l'article 25-2 des nos statuts.
II - Aux termes du procès-verbal du conseil d'administration en date du 29 juin 2005 à douze heures quarante cinq minutes (12h45) et enregistré à la recette des finances rue de l'indépendance à Sousse le 4 juillet 2005 sous le n° 5703050, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Sousse le 20 juillet 2005 sous le n° D9968896.
Il appert que Monsieur M'hamed Driss a été reconduit à l'unanimité des administrateurs dans ses fonctions de P.D.G de la société pour la durée de sa qualité d'administrateur de trois années jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire sur l'exercice 2007 avec les mêmes pouvoirs de l'ancien mandat et énumérés à l'article 19-1 des statuts et notamment le retrait de tous colis, encaissement de tous mandats et chèques postaux.
Le conseil d'administration