SA au capital de 3 000 000 DT
28, rue 8601 - La Chergua
2035 Tunis-Carthage
RC : Tunis B 12378 1997
MF : AM00020545 R
Le Conseil d'administration réuni
le 30 août 2005 (P.V enregistré à la
recette des finances de La Charguia,
le 9 septembre 2005, sous le n°
05700681, quittance 7740), a nommé
Mme Michèle Rousseaux, directrice
générale de la société, avec les
pouvoirs les plus larges, pour une
durée devant se terminer avec l'AGO
statuant sur les états financiers de
l'exercice 2007.
Deux exemplaires du procès-verbal de la réunion ont été déposés
au greffe du tribunal de Tunis, le 30
septembre 2005, sous le n°
D1241897.
- L'AGO des actionnaires réunie le
5 octobre 2005, (P.V enregistré à la
recette des finances d'El Menzah VI,
le 30 novembre 2005, sous le n°
5708138, quittance n° 87523), a
désigné cinq administrateurs,
composant la totalité du conseil M. JR
Bismuth, Laurent Dutilleul, Thierry
Guarnoni, les Sociétés «JRB associés
SARL» et «Unilever-Tunisie», pour
une durée devant se terminer avec
l'AGO statuant sur les états financiers
de l'exercice 2007.
- Le Conseil d'administration réuni
ce même 5 octobre à l'issue de l'AGO
(P.V enregistré à la recette des
finances d'El Menzah VI, le 30
novembre 2005, sous le n° 5708136,
quittance n° 87518), a nommé M.
Joseph Roger Bismuth, président du
conseil d'administration, pour la durée
de son mandat d'administrateur.
Deux exemplaires de chacun des
procès-verbaux de ces réunions, ont
été déposés au greffe du tribunal de
Tunis, le 7 décembre 2005, sous le n°
D1241897.