Constitution d'une société faisant appel public à l'épargne

Stratégie Actions SICAV

Agrément du CMF n° 2005-18 du 3 octobre 2005

SA au capital de 1.000.000 de dinars

Siège social : 17, rue de Jérusalem

Tunis

1) Extrait des statuts :

Suivant acte sous seing privé, en date du 25 octobre 2005, enregistré à

la recette d'enregistrement des actes de sociétés, premier bureau - Tunis, le 13 décembre 2005, sous le numéro 5808914, quittance n° 11540, il a été établi les statuts d'une société anonyme résumé comme suit :

Dénomination : Stratégie Actions SICAV.

Forme juridique : Société anonyme.

Capital : 1.000.000 D.

Siège social : 17, rue de Jérusalem - Tunis.

Objet : Gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières.

Durée : 99 ans à compter de la constitution définitive de la société.

2) Constitution :

a) Suivant procès-verbal de l'assemblée générale constitutive du 15 décembre 2005, enregistré à la recette d'enregistrement des actes de sociétés, premier bureau - Tunis, le 28 décembre 2005, sous le numéro 5809394, quittance 12107, il appert que ladite assemblée a reconnu sincère et véritable la déclaration de souscription et de versement, reçue par Monsieur le receveur d'enregistrement des actes de sociétés, premier bureau - Tunis, le 13 décembre 2005, laquelle déclaration est enregistrée le même jour sous le numéro 5808917, quittance n° 11541, il ressort du même procès-verbal que l'assemblée a nommé en qualité de premiers administrateurs de la société pour une durée de trois ans :

• Monsieur Slaheddine Largueche,

• la Société Tunisie Valeurs,

• la société COMAR,

• La société SMART ASSET Management,

• Monsieur Mustapha EL Henchiri.

b) De la première délibération du conseil d'administration du 15 décembre 2005, enregistrée le 28 décembre 2005 à la recette d'enregistrement des actes de sociétés, premier bureau - Tunis, sous le numéro 5809395, quittance n° 12108, il appert que Monsieur Slaheddine Largueche a été nommé en qualité de président directeur général de la société, et ce, pour toute la durée de son mandat d'administrateur qui expire lors de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes du troisième exercice social, Monsieur Slaheddine Largueche a été investi des pouvoirs nécessaires pour gérer, administrer et engager la société.

Il ressort également dudit conseil que la Société "Auditeurs Conseil", a été désignée en qualité de commissaire aux comptes pour une durée de trois ans couvrant les trois premiers exercices sociaux.

3) Dépôt légal:

Il a été déposé au greffe du tribunal de première instance de Tunis, (guichet unique API), le 29 décembre 2005, sous le numéro D2414752005, deux exemplaires de chacun des documents suivants:

• Statuts:
• Liste des souscripteurs, enregistrée le 13 décembre 2005, sous le numéro 5808916, quittance n° 11540.
• Déclaration de souscription et de versement.
• P.V. de l'assemblée générale constitutive
• P.V. de la première réunion du conseil d'administration.