Constitution d'une société anonyme

I- Statuts :

Par acte sous seing privé en date du 20 novembre 2005, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau, Tunis en date du 27 décembre 2005, volume 33, série D, case 93, il a été constitué une société :

I-1 - Forme juridique : Société anonyme.
I-2 - Dénomination : Giefca Tunisie.
I-3 : Siège social : Centre Urbain Nord, avenue Hédi Karray, 1082 Tunis - Mahrajène.
I-4 - Capital : 5.000 dinars, divisé en 500 actions d'une valeur nominale de 10 dinars par action, totalement souscrites et libérées.

I-5 - Objet principal : L'étude le conseil, l'audit, l'assistance, le suivi.
I-6 - Durée : 99 ans.

II- Déclaration de souscription et de versement : Reçue par Monsieur le receveur de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau, Tunis en date du 27 décembre 2005, enregistrée aux mêmes lieu et date volume 33, série D, case 92.

III- Assemblée générale constitutive :

En vertu du procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale constitutive en date du 28 décembre 2005 et enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau, Tunis, le 3 janvier 2006, sous le numéro de quittance 55 et le numéro d'enregistrement 6700050, ladite assemblée a :

• reconnu sincère et véritable, le déclaration de souscription de l'intégralité des actions émises et du versement de la totalité de leur montant,
• a nommé les premiers administrateurs suivants pour une durée de 3 exercices :
• Monsieur Philippe de Laplagnolle,
• Africinvest Capital Partners,
• Tunisie Leasing,
• et GIEFCA.
• a nommé la société Audit Management Conseil Ernst and Young, comme commissaire aux comptes pour une durée de 3 exercices.

IV - Conseil d'administration :

En vertu du procès-verbal des délibérations de la première réunion du conseil d'administration en date du 28 décembre 2005, et enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau, Tunis le 3 janvier 2006, sous le numéro de quittance 57 et le numéro d'enregistrement 6800052, Monsieur Philippe de Laplagnolle a été nommé président du conseil d'administration pour la durée de son premier mandat d'administrateur, Monsieur Mongi Ben Tkhayat a été nommé directeur général de la société pour une durée de trois exercices.

V- Dépôt :

Deux exemplaires des actes ci-après désignés ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis sous le numéro D24262006, en date du 5 janvier 2006 :

• statuts,
• déclaration de souscription et de versement,
• liste des souscripteurs et état des versements,
• procès-verbal de l'assemblée générale constitutive, et
• procès-verbal du premier conseil d'administration.