Société anonyme
Au capital de 500.000 dinars
Siège social : BP 32-Khelidia - Ben Arous
M.F: 77283N/M/000
R.C: B150282001
1- En vertu du procès-verbal de l'Assemblée Générale ordinaire, réunie en date du 5 Juillet 2004, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau - Tunis, le 13 janvier 2006, sous le numéro 6800276, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Ben Arous, en date du 27 janvier 2006, sous le numéro D24506801, les actionnaires ont décidé ce qui suit :
- Le renouvellement des mandats des administrateurs, pour une durée de trois ans, jusqu'à la tenue de l'assemblée générale ordinaire qui va statuer sur les états financiers de l'exercice 2006.
- Le renouvellement du mandat du cabinet «CMR Audit» représenté par monsieur Mehdi SELLAMI, en qualité de commissaire aux comptes de la société pour les exercices 2004, 2005 et 2006.
2- En vertu du procès-verbal du Conseil d'Administration, réuni en date du 17 juillet 2004, enregistré à la Recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau, le 13 janvier 2006 sous le numéro 6800278, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Ben Arous en date du 27 janvier 2006, sous le numéro D24506801, il a été décidé ce qui suit :
- Le renouvellement du mandat du Président directeur Général de la société monsieur Habib MABROUK, pour la durée de son mandat d'administrateur.
- La délégation au président directeur général, les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société.