Société anonyme
Au capital social de 2.825.000 dinars
Siège social Km 46
Route de Sousse
8040 Bouargoub - Nabeul
1) En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 3 février 2006, enregistré à la recette des finances de Bouargoub, le 3 Février 2006 sous le numéro 06700044 et dont deux exemplaires ont été déposés auprès du tribunal de 1ère instance de Grombalia le 6 février 2006 sous le n° D24870100, il a été décidé :
a) Approbation des états financiers relatifs aux exercices clos le 31 décembre 2005,
b) quitus entier aux administrateurs,
c) approbation des cessions d'actions,
d) Nomination pour 3 ans des administrateurs suivants :
- La société Intertrade,
- Monsieur Martin Kremayr,
- Monsieur Alaya Chekili,
- Monsieur Rafik Bouhlila,
- Monsieur Wolfgang Jiresh,
- La société Comptoir Phénicien,
- Madame Gabriella Kremayr.
e) Nomination pour 3 ans de Mr Néjib Bali comme commissaire aux comptes de la SMVDA.
Monsieur Néjib Bali a été également nommé commissaire aux comptes pour 3 ans.
2) Par ailleurs et en vertu du procès-verbal du conseil d'administration du 3 février 2006 enregistré à la recette des finances de Bouargoub, le 3 février 2006 sous le n° 06700045 et dont deux exemplaires ont été déposés auprès du tribunal de 1ère instance de Grombalia le 6 février 2006 sous le n° D24870100, il a été procédé à la nomination de Monsieur Martin Kremayr comme directeur général de la SMVDA et de Monsieur Alaya Chekili comme président du conseil d'administration de cette société.