- Nomination du commissaire aux comptes
- Election de membres du conseil d'administration
- Quitus au conseil d'administration
STE BOCIRES
R C : B172571997
MF : 0011768E/A/M/000
Société Anonyme au capital de 125.000 Dinars
Siège social : Km 7, Route de Mornag, Rue du cuivre Zi Ben Arous - Tunis
En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire
tenue le 30 novembre 2005 au siège social de la société, enregistré à la recette des finances AV. Habib Thameur Tunis sous le n° 06700387, quittance n° M004359 en date du 23 janvier 2006, dont deux exemplaires ont été déposés au tribunal de première instance de Ben Arous le 9 février 2006 sous le n° D2735797.
Il a été décidé ce qui suit :
- Mise à jour des statuts de la société conformément à la loi 2000-93 du 3 novembre 2000, portant promulgation du code des sociétés commerciales, qui a été enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau de Tunis le 1er février 2006 sous le n° 6800708 quittance n° 853 dont deux exemplaires ont été déposés au tribunal de première instance de Ben Arous le 9 février 2006 sous le n° D2735797.
Et en vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 30 novembre 2005 au siège social de la société enregistré à la recettes des finances AV Habib Thameur Tunis sous le n° 006700388, quittance n° M004360 en date du 23 janvier 2006, dont deux exemplaires ont été déposés au tribunal de première instance de Ben Arous le 9 février 2006 sous le n° D2735797.
- Régularisation de la nomination du cabinet B.A.M Audit et conseil comme commissaire aux comptes pour les exercices : 2001- 2002-2003-2004 et 2005.
- Sont Reconduits membres du conseil d'administration pour une durée de 3 exercices: 2003-2004 et 2005 finissant avec l'AGO statuant sur les comptes 2005 :
- Monsieur Ahmed Ben Hadj Yahia comme président directeur général.
- Monsieur Yassine Ben Hadj Yahia comme directeur général adjoint.
- Quitus au conseil d'administration pour sa gestion afférente aux exercices 2001- 2002- 2003- 2004.