Assurances Maghrebia, Société d'Assurances et de Réassurances S.A
Capital de 10.000.000DT
Siège social : Angle 64, rue de Palestine 1002 Tunis
Conformément à la décision du conseil d'administration du 16 mars 2006, messieurs les actionnaires de la Société Assurances Maghrebia, sont convoqués au siège de la société le lundi 24 avril 2006 à 10 heures 30, en assemblée générale ordinaire de la Société Assurances Maghrebia S.A, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Assurances Maghrebia S.A :
1) Examen du rapport du conseil d'administration et du rapport général du commissaire aux comptes sur l'exercice 2005 ainsi que le bilan et les comptes de résultats du même exercice,
2) Examen du rapport spécial du commissaire aux comptes sur l'exercice 2005,
3) Approbation des rapports sus-visés, du bilan et des comptes de résultats de l'exercice 2005,
4) Quitus aux administrateurs pour leur gestion de l'exercice 2005,
5) Affectation des résultats de l'exercice 2005,
6) Désignation d'un deuxième commissaire aux comptes.
Groupe « Assurances Maghrebia S.A - Maghrebia Immobilière S.A » :
1) Examen du rapport de gestion du groupe,
2) Examen du rapport du commissaire aux comptes sur l'exercice 2005 ainsi que les états financiers consolidés de ce même exercice,
3) Approbation, s'il y a lieu, du rapport sus-visé et des états financiers consolidés du groupe, relatifs à l'exercice 2005.
Les pouvoirs doivent être déposés ou parvenir au siège de la société, cinq (5) jours au moins avant la date de la tenue de cette assemblée générale ordinaire.
Messieurs les actionnaires sont avisés que tous les documents requis par la loi sont à leur disposition au siège de la société dans les délais légaux.
Le présent avis constitue une convocation personnelle pour chaque actionnaire.
P/Le conseil d'administration