Société anonyme au capital de 375.000 DT
MF. : 03 5349RAM000
RC : B1 89311997
En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 16 juin 2006, et enregistré le 22 juin 2006 à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau de Tunis sous le numéro 6505028, quittance n° 6357, il a été décidé ce qui suit :
Le capital social de la société a été augmenté de 25000 DT pour le porter de 375.000 DT à 400.000 DT par la création de 2.500 actions nouvelles de 10 dinars chacune et ce, par l'incorporation au capital du compte spécial d'investissement.
En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 16 juin 2006 et enregistré le 22 juin 2006 à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau de Tunis sous le numéro 6805026, quittance n° 6355, il a été décidé ce qui suit :
- Renouvellement du mandat des administrateurs pour une période de 3 ans expirant lors de la tenue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur l'exercice 2008.
- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes M. Youssef Ennouri pour une période de 3 ans (2006-2007-2008).
Suivant procès-verbal du conseil d'administration tenu le 16 juin 2006 et enregistré la recette de des actes de sociétés 1er bureau Tunis, le 22 juin 2006, sous le numéro 6805025, quittance n° 6354, il a été décidé de renouveler le mandat de Mr Slaheddine Ben Saïd entant que président du conseil d'administration de M. Jean-Marie Diffis en tant que directeur général de la société et celui de M. Mahmoud Ettriki en tant que directeur général adjoint et ce, pour la durée de leurs mandats d'administrateurs de 3 ans.
Deux copies de tous ces documents ont été déposées au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis le 6 juillet 2006 sous le n° D1905197.