Société anonyme
Capital : 200.000 dinars
Siège social : Bir Jedid 2054 Khelidia
I – En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale mixte du 20 janvier 2006, enregistré à la recette des finances de Mornag en date du 4 février 2006, sous le numéro 06800114, QM002546, il a été décidé :
- La modification de l'objet social,
- La dissociation entre les fonctions de président du conseil d'administration et celles de directeur général de la société,
- et, la modification des articles 2, 7, 8, 10, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 28 et 31 des statuts pour tenir compte des impératifs de la loi n° 65-2005 en date du 27 juillet 2005.
En vertu du procès-verbal du conseil d'administration du 20 janvier 2006, enregistré à la recette des finances de Mornag en date du 26 juillet 2006, sous le numéro E06700883QM013604, il a été décidé la nomination de Monsieur Hatem Denguezli en qualité de président du conseil pour la durée de son mandat d'administrateur et de Monsieur Hichem Ben Rejeb (non-administrateur), en qualité de directeur général et ce, pour la durée équivalente à celle du mandat du président du conseil.
II – En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 29 juin 2006, enregistré à la recette des finances de Mornag en date du 26 juillet 2006, sous le numéro E06700881QM013601, il a été notifié la démission de Monsieur Mohsen Sellami de ses fonctions d'administrateur et décidé :
- le renouvellement du mandat des administrateurs suivants, pour une période de trois exercices :
- Monsieur Hatem Denguezli,
- Monsieur Hichem Ayed,
- Sovia,
- la Société Tunivest Sicar,
- et la Société Tunisie Sicar.
- et, le renouvellement du mandat de la société FMBZ – KPMG Tunisie – (anciennement dénommée Fourati et Associés – KPMG Tunisie) dans ses fonctions de commissaire aux comptes pour une période de trois exercices.
En vertu du procès-verbal du conseil d'administration du 29 juin 2006, enregistré à la recette des finances de Mornag en date du 26 juillet 2006, sous le numéro E06700882QM013602, il a été décidé le renouvellement du mandat de Monsieur Hatem Denguezli en qualité de président du conseil et de Monsieur Hichem Ben Rejeb dans ses fonctions de directeur général (non-administrateur), pour la durée équivalente à celle du mandat du président du conseil.
Deux originaux des procès-verbaux susvisés ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Ben Arous le 15 août 2006, sous le numéro D2295198.