Société anonyme
Siège social : Bir Jedid 2054 Khelidia
Capital : 1.500.000 de dinars
I – En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 21 juin 2004, enregistré à la recette des finances de Mornag en date du 19 mai 2006, sous le numéro E06700591, Q9117, il a été décidé :
- le renouvellement du mandat des administrateurs suivants, pour une période de trois exercices :
- Monsieur Hatem Denguezli,
- Monsieur Mohsen Sellami,
- Monsieur Hichem Ayed,
- Monsieur René Frery,
- la Société Tunivest Sicar,
- et la Société Tunisie Sicar.
- et, le renouvellement du mandat de Monsieur Rached Fourati dans ses fonctions de commissaire aux comptes, pour une période de trois exercices.
En vertu du procès-verbal du conseil d'administration du 21 juin 2004, enregistré à la recette des finances de Mornag en date du 23 mai 2006, sous le numéro E06700611Q9232, il a été décidé le renouvellement du mandat de Monsieur Hatem Denguezli, en qualité de président directeur général, et ce, pour la durée de son mandat d'administrateur.
II – En vertu du procès-verbal du conseil d'administration du 15 décembre 2005, enregistré à la recette des finances de Mornag en date du 27 mai 2006, sous le numéro E06700640Q9563, il a été décidé :
- la nomination de Monsieur Hichem Ayed directeur général adjoint.
III – En vertu d'une lettre de démission en date du 20 janvier 2006, Monsieur Mohsen Sallami a démissionné de ses fonctions d'administrateur.
IV – En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale mixte du 20 janvier 2006, enregistré à la recette des finances de Mornag en date du 4 février 2006, sous le numéro E06800113Q.M002544, il a été décidé la modification des articles 7, 8, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 28 et 31 des statuts pour tenir compte des impératifs de la loi n° 2005-65 du 27 juillet 2005 modifiant et complétant le code des sociétés commerciales.
Deux originaux de chacun des actes précités ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Ben Arous le 15 août 2006, sous le numéro D21136497.