Convocation à l'assemblée générale ordinaire & extraordinaire — Société Oliva Med Tradition

Société Oliva Med Tradition

SA au capital de 420.000 dinars

S.S. : Km 70 route de Sousse Ksar Mnara, Bouficha

M/F : 578644N

RC : Sousse B112222000

Les actionnaires de la société Oliva Med Tradition sont convoqués le vendredi 17 novembre 2006 au siège

de la société sis au km 70 route de Sousse Ksar Mnara, Bouficha.

a) à 10 heures du matin en assemblée générale extraordinaire pour statuer sur l'ordre du jour suivant :

1) Réduction du capital à zéro,
2) Augmentation du capital,
3) Suppression partielle du droit préférentiel de souscription,
4) Modification du capital,
5) Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités,

b) à 11 heures du matin en assemblée générale ordinaire pour statuer sur l'ordre du jour suivant :

1) Lecture du rapport de gestion établi par le conseil d'administration,
2) Lecture du rapport général du commissaire aux comptes,
3) Approbation des comptes de l'exercice clos le 31.12.2005 et quitus aux administrateurs,
4) Affectation du résultat de l'exercice,
5) Lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article 200 du code des sociétés commerciales et approbation desdites conventions,
6) Renouvellement du mandant du commissaire aux comptes,
7) Questions diverses,
8) Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Les documents prévus par l'article 280 du C.S.C. sont à la disposition des actionnaires au siège de la société sis au Km 70, route de Sousse Ksar Mnara, Bouficha.

P/Le conseil d'administration