Société B. H M S.A
Capital : 2500 000 DT
GP9 KM 14 Route de La Marsa Sidi-Daoud Tunis
RC : 134661996
MF : 425227C/A/M/000
Il ressort du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 5 mai 2005 enregistré à la recette des finances de la Marsa le 15 novembre 2005 sous le n° 5705222 quittance n° 77001, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 31 octobre 2006 sous le n° D1351896 que le conseil a décidé :
- D'approuver le rapport d'activité et les états financiers de l'exercice clos au 31 décembre 2004
- De convoquer l'assemblée générale ordinaire le 23 juin 2005 à l'effet de statuer sur l'exercice clos au 31 décembre 2004 et de ratifier et renouveler le mandat des administrateurs et du commissaire aux comptes pour les exercices 2005-2006-2007.
- D'approuver la participation de la société BHM au capital de la société immobilière Khaïri, au capital de la société FRIGOMA et au capital de la société TUNICODE.
Il ressort du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale ordinaire du 23 juin 2005, enregistré à la recette des finances de La Marsa le 15 novembre 2005 sous le n° 5705220 quittance n° 76998, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 31 octobre 2006 sous le n° D1351896 que l'assemblée générale a décidé :
- D'approuver le rapport du conseil d'administration, les rapports du commissaire aux comptes et les états financiers de l'exercice clos au 31 décembre 2004.
- De donner quitus aux administrateurs pour leur gestion au titre de l'exercice 2004.
- d'affecter les résultats de l'exercice 2004.
- De renouveler le mandat des administrateurs pour les exercices 2005 à 2007.
- De fixer les jetons de présence au titre de l'année 2005
- De renouveler le mandat du cabinet SOGER qualité de commissaire aux comptes pour un période de trois ans à compter de l'exercice 2005.
Il ressort du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 23 juin 2005 enregistré le 15 novembre 2005 sous le n° 705221 quittance n° 76999, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 31 octobre 2006 sous le n° D1351896 que le conseil a décidé :
- de nommer Mr Mohamed Moncef Bel Haj M'Barek en qualité de président directeur général durant son mandat d'administrateur avec les pouvoirs les plus étendus.
Le conseil d'administration