Constitution d'une société anonyme — CENTURIA INVESTMENT SERVICES TUNISIA

CENTURIA INVESTMENT SERVICES TUNISIA

au capital social de : 100.000 dinars
Siège social : immeuble Galerie du lac, bureau n° 4
Rue du lac constance, 1053, les berges du Lac-Tunis

1 - statuts :

Suivant acte sous seing privé en date du 2 février 2007, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er Bureau de Tunis le 18 avril 2007, Enregistrement 7803485, quittance 4698, il a été constitué une société anonyme.

• Dénomination : Centuria Investment Services Tunisia
• Siège social : Immeuble Galerie du Lac, Bureau n° 4, rue du Lac Constance, 1053, les Berges du Lac, Tunis.
• Objet : l'audit économique, juridique, social, technique et administratif y compris le conseil aux entreprises en matière d'investissement et de choix stratégiques.

Durée : 99 ans

• Capital : le capital est fixé à la somme de 100.000 dinars divisé en 10.000 actions nominatives de 10 dinars chacune.

2 - Déclaration de souscription et de versement :

La déclaration de souscription et de versement a été effectuée par le

fondateur et a été reçue par Monsieur le receveur de l'enregistrement des actes de Sociétés 1er Bureau de Tunis le 18 avril 2007, enregistrée à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau de Tunis le même jour, enregistrement 7803488, quittance 4700.

3 - Assemblée générale constitutive :
Du procès-verbal de délibération de l'assemblée générale constitutive tenue le 19 avril 2007, enregistré à recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er Bureau de Tunis le 19 avril 2007, enregistrement 7503576, quittance 4809, il résulte notamment que l'assemblée :
1 - a reconnu sincère et véritable la déclaration de souscription et de versement,
2 - a nommé comme premiers administrateurs pour une durée de 3 ans :

• La société CENTURIA REAL ESTATE ASSET MANAGEMENT,
• Monsieur Sami HANNACHI,
• Monsieur Emmanuel LIMIDO.

3 - a désigné Monsieur Habib HADJ KACEM comme commissaire aux comptes pour une période de 3 ans.
4 - a approuvé les statuts et déclaré la société définitivement constituée.

4 / Premier conseil d'administration :
Selon Procès-verbal en date du 19 avril 2007, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er Bureau de Tunis le 19 avril 2007, enregistrement 7803577, quittance 4810, le conseil d'administration a nommé Monsieur Emmanuel LIMIDO en qualité de président du conseil d'administration, Monsieur Sami HANNACHI en qualité de directeur général de la société avec les pouvoirs les plus étendus.

5 - Dépôt :
Il a été déposé au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 24 avril 2007,
sous le n° D 247842007, deux exemplaires des documents suivants :

• Statuts,
• Liste des souscripteurs,
• Déclaration de souscription et de versement,
• Procès-verbal de l'assemblée générale constitutive,
• Procès-verbal du premier conseil d'administration.

P/ Le Conseil d'Administration