Société anonyme au capital de 2.500.000 dinars
Siège social : Immeuble Al Badr rue du Lac Mâlaren les Berges du lac 1053 Tunis
MF : 840201G/A/M/000
1 - assemblée générale ordinaire :
Nomination des administrateurs et renouvellement du mandat du commissaire aux comptes :
En vertu du procès verbal de l'assemblée générale ordinaire en date du 28 septembre 2006, enregistré à la REAS 1er bureau de Tunis le 3 janvier 2007 sous le n° 7800046 quittance n° 53 dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis (API) le 15 janvier 2007 sous le n° D24299403 il a été décidé :
1 - Nommer les administrateurs suivants pour trois ans (2006, 2007 et 2008)
- Mr Rafik Ben Ayed
- Mr Mohamed Ben Ayed
- la société de Construction et de Bâtiment (SOCOBAT) représentée par Mr Rafik Boussarsar.
2 - Renouveler le mandat du commissaire aux comptes, la société BDO AFRIC AUDIT pour trois ans (2006, 2007 et 2008).
2 - Assemblée générale extraordinaire : Mise à jour des statuts :
En vertu du procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire en date du 28 septembre 2006 enregistré à la REAS 1er bureau de Tunis le 3 janvier 2007 sous le n° 7800043 quittance n° 50, il a été décidé de mettre à jour les statuts de la société en conformité avec la loi n° 2000-93 du 3 novembre 2000 portant promulgation du code de ses sociétés commerciales tel qu'il est modifié et complété par la loi n°2005-65 du 27 juillet 2005 et la loi n° 2005-96 du 18 octobre 2005
Deux exemplaires dudit PV et deux exemplaires des statuts datés du 28 septembre 2006, enregistré à la REAS 1er bureau de Tunis le 3 janvier 2007 sous le n° 7800044 quittance n° 51, ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis (API) le 15 janvier 2007 sous le n° D24299403.