Société anonyme
Au capital de 250 000DT
Rue Rodrigo De Freitas 2045, Les Berges du Lac - Tunis - Tunisie
MF : 930463 E/A/M/000
1. Suivant PV du CA du 2 février 2007 enregistré à la recette des finances de la Goulette le 4 avril 2007 sous le numéro E 7702250, quittance n° 27023, il a été décidé à l'unanimité :
- La nomination de Mr Moncef El Materi en tant qu'administrateur en remplacement de la Sté Tunisienne d'assistance.
- L'autorisation à la société Princesse Holding de céder une action à la société SME pour atteindre le minimum légal de sept actionnaires.
2. Suivant PV de l'AGO du 16 février 2007 enregistré à la recette des finances de la Goulette le 4 avril 2007 sous le numéro E7702252, quittance n° 27050, il a été décidé à l'unanimité :
- La ratification de la nomination de Mr Moncef EL Materi par le CA du 2 février 2007 en tant que nouvel administrateur en remplacement de la Sté "La Tunisienne d'Assistance" suite à son absorption par la Sté princesse Holding.
- L'approbation de la cession d'une action appartenant à la société Princesse Holding dans le capital de la Sté "Group car" au profit de la société SME pour atteindre le minimum légal de sept actionnaires.
- L'approbation des états financiers des exercices 2005 et 2006.
- L'affectation des résultats des exercices 2005 et 2006.
- Quitus aux administrateurs pour les exercices 2005 et 2006.
3. Suivant PV de L'AGE du 16 février 2007 enregistré à la recette des finances de la Goulette le 4 avril 2007 sous le numéro E 7702251 quittance n° 27028, il a été décidé à l'unanimité :
- La modification de la dénomination sociale de «la société Group Car» à «Ennakl Véhicules Industriels».
- La modification de l'objet social.
- La mise à jour des statuts conformément à la réglementation applicable.
- L'approbation des statuts modifiés.
Deux exemplaires des statuts enregistrés à la recette des finances de la Goulette le 4 avril 2007 sous le n° E. 7702253 quit. n° 27053, ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis, le 18 avril 2007 sous le n° D017792005.