Au capital de 5 000 000 DT
9, rue de l'Artisanat 1080 Tunis - Cedex
MF : 614996S/A/M/000
Mandats d'administrateurs
Mandat du commissaire aux comptes
Nomination d'un nouveau président directeur général
I- Suivant P.V. de l'assemblée générale ordinaire du 30 mars 2007, enregistré à la REAS 1er bureau Tunis, le 9 mai 2007, sous le n° 7804207, quittance n° 5610, il a été décidé de :
- Nommer Mr. Abdelaziz Derbal administrateur à la place de Mr. Mohamed Nabil Essassi pour le restant de son mandat qui prendra fin avec l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2007.
- Renouveler les mandats d'administrateurs des Assurances Maghrébia et de la société Union Financière pour une durée de 3 années, qui prendront fin avec l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2009.
- Nommer Mr. Raouf Manjour commissaire aux comptes pour une durée de 3 années, couvrant les exercices 2007, 2008 et 2009.
Il-Suivant P.V. du conseil d'administration du 30 mars 2007, enregistré à la REAS 1er bureau Tunis, le 8 mai 2007, sous le n° 7804158, quittance n° 5554, il a été décidé de nommer Mr. Abdelaziz Derbal président directeur général de la société durant la période de son mandat d'administrateur.
Deux exemplaires des P.V. ci-dessus ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis, le 8 juin 2007 sous le n° D24395698.
P/ Le conseil d'administration