«Société Alliance PHARMA»
Société anonyme ne faisant pas appel public à l'épargne
Capital social : 1.600.000dt en cours d'augmentation à 2.460.000DT
Siège social : 1, rue du Lycée 2037
El Menzah VI Ariana Tunisie
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 8 mai 2007
Les actionnaires de la société anonyme «ALLIANCE PHARMA» se sont réunis au siège de la société sur la convocation du conseil d'administration du 16 avril 2007.
Après lecture et discussions des contenus du rapport du conseil d'administration à l'assemblée générale extraordinaire et du rapport du commissaire aux comptes sur le projet d'augmentation du capital, il a été décidé et adopté à l'unanimité :
approbation les modalités et les délais de convocation à la présente assemblée et déclare qu'elles ne lésent pas leurs intérêts.
Approbation du rapport du conseil d'administration et celui du commissaire aux comptes portants sur l'augmentation du capital et la suppression du droit préférentiel de souscription conformément à l'article 300 du code des sociétés commerciales, et décide de renoncer à leur droit préférentiel de souscription pour la totalité de l'augmentation de 860.000 Dinars et de la réserver aux deux actionnaires suivants comme suit :
- Monsieur Maher Karoui : 412 000D.
- La société « CHALLENGE S.I.C.A.8 » pour le compte de Madame Anissa Mansour épouse Dimassi : 448 000D.
Approbation de la nomination de Madame Anissa Mansour épouse Dimassi en tant qu'administrateur pour les exercices 2007, 2008 et 2009.
Approbation de l'augmentation du capital de la société pour le porter de un million six cent mille (1.600.000) dinars à deux millions quatre cents soixante mille (2.460.000) dinars, et ce, par l'émission de quatre vingt six mille (86.000) actions nouvelles d'une valeur nominale de dix (10) dinars chacune, libérées intégralement lors de la souscription. La présente augmentation du capital est réservée aux actionnaires suivants :
- Monsieur Maher Karoui, à concurrence de quarante et un mille deux cents (41.200) actions, soit le versement de quatre cent douze mille (412.000) dinars.
- La société d'investissement à capital risque «CHALLENGE S.I.C.A.R», à concurrence de quarante-quatre mille huit cent (44.800) actions, soit le versement de quatre cent quarante-huit mille (448.000) dinars pour le compte de Madame Anissa Mansour épouse Dimassi.
Il sera accordé aux deux actionnaires, plus haut cités, un délai de vingt (20) jours calendaires à compter du mercredi 9 mai 2007 pour effectuer les formalités de souscription et de versement de la valeur des nouvelles actions. La libération sera effectuée dans le compte bancaire de la société ouvert auprès de la Société Tunisienne de Banque (S.T.B), agence centrale sous le n° 104041001 14351278894. L'augmentation du capital sera déclarée clôturée dès libération de l'intégralité des montants souscrits par les deux souscripteurs ci-dessus indiqués.
Approbation du fractionnement du nominal des actions formant le capital de la société pour le ramener de dix (10) dinars à un (1) dinar. De ce fait, chaque actionnaire détiendra dix (10) actions pour chacune des actions déjà souscrites. Par conséquent, l'article six des statuts de la société devient : « Le capital social est fixé la somme en deux millions quatre cents soixante mille (2.460.000) dinars, divisé en deux millions quatre cents soixante mille (2.460.000) actions nominatives de un (1) Dinar chacune, libérées intégralement à la souscription ».