Société anonyme
Au capital de : 1 000 000DT
Route de Sidi Sâad Borj Ghorbel Mornag
1/ Suivant P.V de l'assemblée générale ordinaire en date du 19 février 2007 enregistré à la recette des finances - Mornag le 6 avril 2007 sous le n° 7800439, quittance n° 8173, il a été décidé ce qui suit :
- Approbation des états financiers arrêtés au 31 décembre 2006.
- Approbation des conventions relevant de l'article 200 du code des sociétés commerciales.
- Quitus aux administrateurs.
- Affectation des résultats.
- Renouvellement du mandat des administrateurs suivants pour une période de trois ans :
- Monsieur Mohamed Touil,
- La société Alpha Internationale Tunisie,
- Monsieur Belhassen Trabelsi,
- La société Gammarth Immobilière.
- Renouvellement du mandat de commissaire aux comptes, la SORETEC SA, pour une période de trois ans.
2/ Et suivant P. V du conseil d'administration en date du 19 février 2007 enregistré à la recette des finances - Mornag le 6 avril 2007 sous le n° 7800436, quittance n° 8168, il a été décidé de renouveler le mandat de Monsieur Mohamed Touil en sa qualité de président directeur général de la société et ce pour toute la durée de son mandat d'administrateur.
Deux exemplaires des deux P.V ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Ben Arous le 7 juillet 2007 sous le n° D2469901.