T.I.M
Société anonyme
Au capital de 1 700 000DT
Zaouiet Mornag, délégation de Mornag Km 1 route MC - 34, Mornag 2090 BP 55 - Ben Arous
1/- Suivant P.V de l'assemblée générale ordinaire du 28 mars 2007 enregistré à la recette des finances de Mornag le 28 avril 2007 sous le n° 7700570, quittance n° 10201, il a été décidé ce qui suit :
- Approbation du retard constaté dans la convocation de l'assemblée.
- Approbation des états financiers arrêtés au 31 décembre 2005.
- Approbation des conventions relevant de l'article 200 du code des société commerciales.
- Quitus aux administrateurs.
- Affectation des résultats.
- Renouvellement du mandat des administrateurs suivants, pour une période de trois ans :
- Mr Mohamed Habib Ben Sâad,
- Mr Abdelkader Esseghaier,
- Mr Naceur Ben Béchir Ammar.
- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes, la SORETEC S.A. pour une période de trois ans.
2/ Et suivant P.V du conseil d'administration du 28 mars 2007 enregistré à la recette des finances de Mornag le 29 mai 2007 sous le n° 7700726, quittance n° 12424, il a été décidé de renouveler le mandat de Monsieur Mohamed Habib Ben Sâad en sa qualité de président directeur général de la société et ce pour toute la durée de son mandat d'administrateur.
Deux exemplaires des deux P.V ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Ben Arous le 7 juillet 2007 sous le n° D234700.