Kalaa Textile SA
Société anonyme au capital de 300.000.000D
Siège social : Rue Ali Ibn Abi Taleb Kalaa Essaghira
RCS : Sousse B181881996
1- Aux termes des délibérations du conseil d'administration en date du 15 mars 2007, selon procès-verbal enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés à Sousse le 13 juin quittance n° M001086, enregistrement n° 07701070, il appert que le conseil a arrêté les comptes de l'exercice ouvert le 1er janvier 2006 et clos le 31 décembre 2006.
2- Aux termes des délibérations de l'assemblée générale ordinaire en date du 26 avril 2007, selon procès-verbal enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés à Sousse le 13 juin 2007 quittance n° M001084, enregistrement n° 0771068, il appert que l'assemblée a décidé de :
- renouveler les mandats d'administrateur de Messieurs Jeffrey Charles Kuster, Pius Camprubi Jamila et Victor Martinez Martin pour une durée de trois années, soit jusqu'au jour de la réunion de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2009.
- renouveler le mandat du cabinet « A.E.C » représenté par Monsieur Fathi Kchouk en qualité de commissaire aux comptes pour les exercices 2007, 2008 et 2009.
3- Aux termes des délibérations du conseil d'administration en date du 26 avril 2007, selon procès-verbal enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés à Sousse le 13 juin 2007 quittance n° M001083, enregistrement n° 07701067, il appert que le conseil a décidé de confirmer :
- Monsieur Jeffrey Charles Kuster dans ses fonctions de président directeur général avec les pleins pouvoirs.
- Monsieur Patrick Noel dans ses fonctions de directeur général adjoint, avec les pouvoirs y conférés.
Et ce, jusqu'au jour de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2009.
4- Le dépôt :
Deux exemplaires des documents ci-dessus mentionnés ont été déposés auprès du greffe du tribunal de 1ère instance de Sousse le 9 juillet 2007 sous le n° D9833596.