Société anonyme non résidente
Au capital de 720.000 Euros équivalent à 950.620d
Siège social : Zone Industrielle Domaine Saidi Fouchana
MF : 578899L
I/ Des délibérations du conseil d'administration du 29 mars 2007, enregistré à Tunis REAS le 12 avril 2007 n° 7803252, il a été décidé :
- de coopter Monsieur Gilles Benhamou comme nouveau administrateur, en remplacement de Monsieur Gérard Sartori pour le mandat restant à courir de son prédécesseur.
- de coopter la Société Asteel SAS comme nouveau administrateur, pour un mandat de trois ans.
- d'accepter la démission du président directeur général et de nommé Mr Monsieur Gilles Benhamou comme président directeur général.
II/ D'un procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 10 mai 2007, enregistré à Tunis REAS le 11 mai 2007 n° 7704283, il a été décidé :
- la modification de l'article 2 des statuts relatif à la dénomination de la société qui devient Asteel Electronique Fouchana SA.
III/ D'un procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue extraordinairement le 8 juin 2007, enregistré à Tunis REAS le 2 juillet 2007 n° 7806285, il a été décidé :
- d'accepter la démission du commissaire aux comptes, la « Société Commissaires aux Comptes Associés MTF » représentée par Monsieur Ahmed Belaifa.
- de désigner la Société BDO Afric Audit » représentée par Monsieur
Adnene Zghidi pour exercer les fonctions de commissaire aux comptes pour la durée du mandat restant à courir de son prédécesseur.
IV/ Dépôt légal :
Deux exemplaires de chacun de ces procès-verbaux et des statuts mise à jour ont été déposés au greffe du tribunal de Ben Arous le 4 juillet 2007 sous le n° D02652006.
Pour extrait
Le conseil d'administration