SOCOVETEX
SA au capital de 85.000 Dinars
Siège social : Avenue Mohamed V, Le Kram - Tunis
MF : 02866 E
Par procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 13 avril 2007, enregistré à la recette d'enregistrement des actes de sociétés, 1er bureau - Tunis, le 10 mai 2007, sous le n° 7804253, quittance 5659, il a été décidé :
- le renouvellement du mandat des membres du conseil d'administration, Messieurs :
Dieter Staperfeld, Paul Luhrmann et Harald Tebbenhoff, pour les exercices 2006, 2007 et 2008,
- la désignation du cabinet FMBZ-KPMG Tunisie, en qualité de
commissaire aux comptes pour les exercices 2006, 2007 et 2008.
Par procès-verbal du conseil d'administration du 13 avril 2007, enregistré à la recette d'enregistrement des actes de sociétés, 1er bureau de Tunis, le 10 mai 2007, sous le n° 7804250, quittance n° 5656, il a été décidé la confirmation et le renouvellement du mandat de Monsieur Dieter Staperfeld en qualité de président directeur général de la société pour les exercices 2006, 2007 et 2008.
Pur procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 13 avril 2007, enregistré à la recette d'enregistrement des actes de sociétés, 1er bureau de Tunis, le 10 mai 2007, sous le n° 7804251, quittance n° 5657, l'assemblée a décidé l'approbation des statuts mis à jour conformément à la loi n° 2000-93 du 3 novembre 2000 et aux lois modificatives en date du 26 janvier 2005, du 27 juillet 2005 et du 18 octobre 2005. Lesquels statuts mis à jour ont été enregistrés à la recette d'enregistrement des actes de sociétés, 1er bureau de Tunis, le 10 mai 2007, sous le n° 7804254, quittance n° 5660.
Deux exemplaires des procès-verbaux et des statuts sus-indiqués ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis, le 6 juillet 2007, sous le n° D017172007.