Hannibal Lease S.A.
Société anonyme
Au capital de 10.000.000 dinars
Registre de commerce n° : B138962001
M.F. n° 766895FAM000
Rue du Lac Malaren - Imm. Triki - Les Berges du Lac - 1053 Tunis
En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 28 juin 2007 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau - Tunis, le 5 juillet 2007 sous le n° 7806506 - quittance n° 8197, dont deux exemplaires ont été déposé au greffe du tribunal de première instance guichet unique de Tunis en date du 27 juillet 2007 sous le n° D24391601, il a été décidé :
1- Approbation des états financiers, des rapports du conseil d'administration et des commissaires aux comptes de l'exercice 2006,
2- Approbation du rapport spécial des commissaires aux comptes relatif aux opérations visées à l'article 200 et 450 du code des sociétés commerciales,
3- Le renouvellement du mandat de la société Finor, représentée par monsieur Fayçal Derbel en tant que co-commissaire aux comptes de la société pour les exercices 2007, 2008 et 2009
4- La désignation comme nouvel administrateur Monsieur Abderrazzak Ben Ammar et le renouvellement du mandat des administrateurs cités ci-dessous pour un mandat de trois ans :
- Monsieur Hédi Djilani,
- Monsieur Tarek Hamila,
- Monsieur Mohamed Hechmi Djilani,
- Monsieur Abdelkader Hamrouni,
- La société Financière Tunisienne représentée par monsieur Abdelkader Esseghaier,
- La société SOTUFEM représentée par monsieur Laroussi Mzabi.